Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://http://patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Игнашева Марина Александровна, Кукин Алексей Викторович, Баранов Владимир Дмитриевич и Скрябин Алексей Леонидович. Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня «Выбор организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, и утверждение условий договора с ней» имелся.
По вопросу повестки дня «Выбор организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, и утверждение условий договора с ней» результаты голосования следующие: «За» - 4 (четыре) члена совета директоров (Баранов В.Д. Кукин А.В., Скрябин А.Л., Игнашева М.А.); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГНК» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, кор.1, оф. 208; ИНН 7606131533), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ 12206263432.
Утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг по внутреннему аудиту от 13.12.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГНК» на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 13.12.2022 № 5/22.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации – 1-01-04507-А.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска – 1-01-04507-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Новиков
3.2. Дата: 13.12.2022